Anty Money Laundering &
OFAC / SANCIONES

LUMINUS AML INSTITUTE quien cuenta con el aval de AMERICAN COLLEGE de EEUU, en alianza con ADN COMPETENCIAS presentan:

La Certificación Internacional ANTI MONEY LAUNDERING o Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo & OFAC/SANCIONES

Está enfocada en un componente esencial de la Gestión de Cumplimiento, que contribuye con las instituciones financieras o empresas a: identificar y prevenir eficazmente actividades sospechosas. Permite la centralización y estandarización de la gestión de alertas, desde las operaciones inusuales o sospechosas, facilitando desde la detección temprana, hasta el manejo adecuado de situaciones de riesgo. Por lo que, la presente Certificación incluye además el Monitoreo, proceso importante en el que se proporciona las reglas y herramientas para analizar las transacciones, en busca de patrones y comportamientos sospechosos por parte de los clientes.
Comenzar con el curso
  • La Certificación tiene como propósito principal combatir los delitos de LDYFT, e incentivar el cumplimiento de la normativa OFAC/SANCIONES, aplicable a todos los países de América. Por lo que ADN Competencias en alianza con LUMINOUS AML INSTITUTE y el aval de AMERICAN COLLEGE, se unen en un esfuerzo conjunto, para preparar y desarrollar las competencias integrales de Oficiales de Cumplimiento y Equipos de Colaboradores de las entidades Financieras y otras Empresas obligadas, en cumplimiento de la normativa vigente.
  • Durante la Certificación, los participantes desarrollarán las competencias prácticas para identificar las nuevas amenazas y modalidades del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo, implementando dentro de las entidades la Calificación del Riesgo del Cliente y Mapa de Riesgos, el Monitoreo de Transacciones y un Programa de Antilavado de Activos eficaz, todos temas de importancia que forman parte de las Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, los cuales serán reforzados como parte de la Certificación.

Modelo de Gestión por Competencias de ADN Competencias

La Certificación estará enfocada a cubrir estos y otros temas de gran importancia; por lo que, desde ya, les hacemos una cordial invitación a participar y compartir experiencias con los expertos que contribuirán a POTENCIALIZAR TU ÉXITO EN EL ÁREA DE CUMPLIMIENTO.

Expositores

Cesar Palacios

Tiene veinte años de experiencia en los requisitos regulatorios de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y Anti Lavado de Activos (AML) y el cumplimiento de las leyes de OFAC. Es fundador y director de Luminous AML Institute, una organización fundada en los Estados Unidos para brindar educación a distancia en el área de lucha contra el lavado de dinero.

El Sr. Palacios ayudó a mejorar varias áreas del Programa de Cumplimiento de la organización Depository Trust Company, en Wall Street, Nueva York. También capacitó a examinadores de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en las regulaciones contra el lavado de dinero y la metodología de auditoría utilizada en los EE. UU.

Fue contratado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, para desarrollar e implementar un nuevo programa de auditoría contra el lavado de dinero de las empresas de servicios monetarios (MSBs).

Alverto Avila

Ejecutivo de cumplimiento y riesgo de negocio hábil y orientado a resultados con 24 años de experiencia internacional. Experiencia práctica y presencial en 22 países de América del Norte, América Latina, el Caribe y Europa. Completo en liderar equipos multiculturales.

Apoyo práctico a Directorios, Alta Gerencia y empresas transnacionales financieras y comerciales. Articulado, altamente motivado y persuasivo. Conferencista profesional y autor publicado sobre prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de dinero. Creador de experiencias formativas Coloquio Práctico.f

Ramiro Martín Chiappello

Es abogado especialista en criptomonedas y en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Apasionado por el derecho penal.

En la actualidad Lidera el Área de Compliance y Legal del grupo Let’sBit y supervisa la calidad de Oficial de Cumplimiento en Argentina, Perú y Colombia. Su área de expertiz es en la autoevaluación de riesgos AML/CFT, desarrollo y calibración del sistema de alertas y monitoreo, y elaboración de la matriz de riesgo cliente AML/CFT. Adiciona, elabora la calibración del sistema de límites y el desarrollo de criterios de análisis de perfiles transaccionales y análisis de alertas, entre otras actividades.

Mario Millián

  • Trabajó en el Sistema Bancario Mexicano por más de 10 años. En los últimos 20 años ha trabajado en el sector financiero, particularmente en la Industria de transmisión de remesas familiares (MSB) en la función de tesorería.
  • Dirigió para Dolex Dollar Express, Inc., la operación de tesorería en España, EE. UU. y América Latina, incluidas las relaciones bancarias, línea de crédito y otros servicios de tesorería.
  • Miembro de la Asociación de Profesionales Financieros (AFP), la Asociación de Especialistas Certificados Anti Lavado de Dinero (ACAMS) y Asociación de Negocios de Servicios Monetarios (MSBA).
  • Se ha desempeñado como miembro de la junta directiva de la Asociación de Profesionales Finrancieros de Dallas (DAFP) y presidente del Comité de Bancos para la Asociación de Negocios de Servicios Monetarios (MSBA).

Alfonso Montoya

Es abogado, Experto Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Docente en la Universidad ISECI de Cali y la Universidad Cooperativa del Tolima, en Diplomados sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Conferencista en foros y congresos en temas relacionados con el control interno, diseño e implementación de herramientas para controlar remesas extranjeras en casas de cambio, así como la compra de divisas.

Invitado por la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- de Colombia para capacitar el cuerpo especializado de la Policía Nacional en temas relacionados con la licitud y origen de divisas incautadas a personas en aeropuertos y puertos fronterizos.

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