AML Solutions está compuesto por un grupo de expertos en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y las regulaciones de sanciones de la OFAC que brindan auditorías PLD independientes, revisión de plataformas de monitoreo de transacciones, evaluaciones de riesgos y servicios de consultoría.

Nuestro equipo puede ayudar a su organización a desarrollar un programa antilavado de dinero adecuado y eficaz y probar sus políticas, procedimientos y controles para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.