Es un centro de aprendizaje electrónico diseñado y desarrollado para brindar cursos efectivos de gestión de riesgos.
Ayudamos a construir un entorno de aprendizaje innovador en el lugar de trabajo estructurando una fuerza laboral más inteligente, apoyando los cambios de aprendizaje e impulsando el crecimiento del aprendizaje. Los cursos son proporcionados por expertos en la materia en una plataforma interactiva.
Entendemos la importancia de capacitar a profesionales y organizaciones para enfrentar los desafíos más críticos del entorno actual. Por eso, ofrecemos los mejores cursos especializados en anticorrupción y prevención del lavado de activos.
Tiene veinte años de experiencia en los requisitos regulatorios de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y Anti Lavado de Activos (AML) y el cumplimiento de las leyes de OFAC. Es fundador y director de Luminous AML Institute, una organización fundada en los Estados Unidos para brindar educación a distancia en el área de lucha contra el lavado de dinero.
El Sr. Palacios ayudó a mejorar varias áreas del Programa de Cumplimiento de la organización Depository Trust Company, en Wall Street, Nueva York. También capacitó a examinadores de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en las regulaciones contra el lavado de dinero y la metodología de auditoría utilizada en los EE. UU.
Fue contratado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, para desarrollar e implementar un nuevo programa de auditoría contra el lavado de dinero de las empresas de servicios monetarios (MSBs).
Ejecutivo de cumplimiento y riesgo de negocio hábil y orientado a resultados con 24 años de experiencia internacional. Experiencia práctica y presencial en 22 países de América del Norte, América Latina, el Caribe y Europa. Completo en liderar equipos multiculturales.
Apoyo práctico a Directorios, Alta Gerencia y empresas transnacionales financieras y comerciales. Articulado, altamente motivado y persuasivo. Conferencista profesional y autor publicado sobre prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de dinero. Creador de experiencias formativas Coloquio Práctico.f
Ha estado en la industria bancaria durante veinte años y es un experto en antilavado de dinero y cumplimiento OFAC. Como consultor, ha trabajado en varios proyectos nacionales e internacionales que cubren un espectro completo de problemas de cumplimiento de ADL.
Participó con el fundador de Luminous, César Palacios en el Congreso Hemisférico de Panamá y otros proyectos de consultoría. El Sr. Flores contribuye a Luminous con sus evaluaciones prácticas sobre planificación estratégica y como experto en el campo de la lucha contra el lavado de dinero.
Es abogado especialista en criptomonedas y en prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Apasionado por el derecho penal.
En la actualidad Lidera el Área de Compliance y Legal del grupo Let’sBit y supervisa la calidad de Oficial de Cumplimiento en Argentina, Perú y Colombia. Su área de expertiz es en la autoevaluación de riesgos AML/CFT, desarrollo y calibración del sistema de alertas y monitoreo, y elaboración de la matriz de riesgo cliente AML/CFT. Adiciona, elabora la calibración del sistema de límites y el desarrollo de criterios de análisis de perfiles transaccionales y análisis de alertas, entre otras actividades.
Tiene una formación universitaria en Informática y Literatura Francesa en una universidad de Nueva York. Su experiencia profesional consiste en más de 20 años en Wall Street en donde ha desempeñado varios cargos en la banca internacional/comercial y corredores de la Bolsa de Valores.
Durante su carrera profesional, Jorge asumió cargos en las áreas de tecnología, y de negocio tales como:
Por los últimos 15 años, el enfoque profesional ha sido totalmente en dar apoyo a instituciones financieras en la conceptualización e implementación de arquitectura de negocios y sistemas para Gobernancia, Riesgo y Cumplimiento (Gobernance, Risk and Compliance).
William es un especialista en cumplimiento con más de quince años de experiencia en la identificación y gestión del riesgo regulatorio. Tiene un amplio conocimiento de la industria bancaria y de corredores de bolsa. Es un pensador estratégico que brinda el liderazgo, la supervisión, la gestión y la capacitación necesarios para un equipo de cumplimiento altamente efectivo. Tiene amplios conocimientos en Debida Diligencia Mejorada, Antilavado de Dinero y Conozca a su Cliente con una especialidad en banca internacional. William también tiene experiencia con la supervisión y las regulaciones de los corredores de bolsa. Ha ayudado a clientes a prepararse para auditorías y exámenes bajo las siguientes agencias
reguladoras en los Estados Unidos; FINRA, SEC, NFA, OCC, FINCEN y CFTC. Ha ayudado a liderar proyectos de cumplimiento exitosos junto con KPMG, RSM, Ernst & Young y SIA Partners.
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la universidad de la República de Uruguay, inició su carrera como Asesora Fiscal. Luego se convirtió en socia y fundador ade su propio estudio de abogados, lo que le dio una vasta experiencia para trabajar en MORE PAYMENT EVOLUTION como Oficial de Cumplimiento, cargo que ocupa desde el año 2013.
A trabajado en varias áreas funcionales del negocio de transferencia de dinero, y se especializa en asuntos de cumplimiento de ALD y licencias estatales. Como director ejecutivo de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero desde 2004, David se ha esforzado por unir la industria de las transferencias de dinero y proteger su acceso razonable al sistema bancario. Publica un boletín, organiza y habla en conferencias, realiza capacitaciones sobre cumplimiento y busca promover un diálogo constructivo entre la industria, los bancos y los reguladores.
Consultor y experto internacional en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y control interno (auditoría), del sector privado (grupos financieros y de seguros de Latinoamérica) y del sector público (asesorando a organismos internacionales y diversos reguladores latinoamericanos) con más de 10 años de experiencia. Expresidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), por dos periodos.
Es abogado, Experto Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Docente en la Universidad ISECI de Cali y la Universidad Cooperativa del Tolima, en Diplomados sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Conferencista en foros y congresos en temas relacionados con el control interno, diseño e implementación de herramientas para controlar remesas extranjeras en casas de cambio, así como la compra de divisas.
Invitado por la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- de Colombia para capacitar el cuerpo especializado de la Policía Nacional en temas relacionados con la licitud y origen de divisas incautadas a personas en aeropuertos y puertos fronterizos.
